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宁波利安科技股份有限公司公司章程
宁波利安科技股份有限公司章程
第一章总则
第一条为维护宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引
（2023年修订）》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交
（以下简称“《股票上市规则》”）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023
年12月修订）》和其他有关规定，制订本公司章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定于2019年5月31日以发起
第三条公司于2024年1月11日经中国证券监督管理委员会同意注册，首
次向社会公众发行人民币普通股1,406万股，于2024年6月7日在深圳证券交
第四条公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。
第五条公司注册名称：宁波利安科技股份有限公司；
英文名称：NingboLianTechnologyCo.,Ltd.
第六条公司住所：宁波市奉化区三横经济开发区汇盛路289号。
第七条公司注册资本为人民币5,623.76万元。
第八条公司为永久存续的股份有限公司。
第九条董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
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第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本公司章程，股东可以
起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可
第十二条本公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会
第十三条公司根据中国章程的规定，设立组织、开展党的活
第二章经营宗旨和范围
第十四条公司的经营宗旨：通过股份有限公司的组织形式，提高经营管理
第十五条经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：工程和技术研究和
试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
智能机器人的研发；超导材料销售；生物化工产品技术研发；电子专用材料研发；
工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；机械
零件、零部件加工；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；模具制造；
模具销售；通信设备制造；玩具制造；玩具销售；物联网设备制造；物联网设备
销售；计算机软硬件及外围设备制造；家用电器制造；家用电器销售；电子元器
件制造；音响设备制造；音响设备销售；家用视听设备销售；塑料制品制造；塑
料制品销售；金属制日用品制造；工程塑料及合成树脂销售；第二类医疗器械销
售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；建筑材料生产专用
机械制造；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造；普通玻璃容器制造；玻璃保温容
器制造；制镜及类似品加工；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；玻璃纤维及
制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；卫生陶瓷制品制造；日用陶瓷制品制造；
建筑陶瓷制品加工制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
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第三章股份
第一节股份发行
第十六条公司的股份采取股票的形式。
第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的
第十八条公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值人民币1元。
第十九条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
第二十条公司发起设立时，公司的各发起人名称、各自认购的股份数、股
序号发起人认购股份数（万股）持股比例出资方式
合计3,500.00100%-
第二十一条公司股份总数为5,623.76万股，公司的股本结构为：普通股
第二十二条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
第二节股份增减和回购
第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
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（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，股东会决议决定
第二十四条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
第二十五条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
第二十六条公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法
公司因本公司章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项
第二十七条公司因本公司章程第二十五条第一款第（一）项至第（二）项
规定的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本公司章程第二十五
条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
可以依照本公司章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事
公司依照本公司章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）
项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
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情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之
第三节股份转让
第二十八条公司的股份可以依法转让。
第二十九条公司不接受本公司的股票作为质权的标的。
第三十条公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券
交易所上市交易之日起12个月内不得转让。法律、行政法规或者中国证监会对
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（含
优先股股份，如有）及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不
得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上
市交易之日起12个月内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有
第三十一条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股
东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖
出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会
（三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；
（四）中国证监会或深圳证券交易所要求披露的其他事项。
但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及由国
第一款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的本公司股票或者
其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
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公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责
第四章股东和股东会
第一节股东
第三十二条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是
证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担
第三十三条公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身
份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有
（五）查阅、复制本公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决
议、监事会会议决议、财务会计报告；连续180日以上单独或者合计持有公司
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其
（八）法律、行政法规、部门规章或本公司章程规定的其他权利。
第三十五条股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者索取资料的，应当
向公司提供证明其持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件，公司经核实股
东身份后按照股东的要求予以提供。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，
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应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、
会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当
自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。股东查阅前款规
定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。股东及其委托
的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保
护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。股东要
股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应
负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。
第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，
股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本公司
章程，或者决议内容违反本公司章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，
请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻
第三十七条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者
本公司章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合计持有公司
职务时违反法律、行政法规或者本公司章程的规定，给公司造成损失的，前述股
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到
请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利
益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依
公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有前款规定情形，或者他人侵
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犯公司全资子公司合法权益造成损失的，公司连续180日以上单独或者合计持有
公司1%以上股份的股东，可以依照前款规定书面请求全资子公司的监事会、董
公司的董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者
公司章程的规定给公司造成损失，或者公司的控股股东、实际控制人等侵犯公司
合法权益给公司造成损失，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的
规定设立的投资者保护机构（以下简称“投资者保护机构”）持有该公司股份的，
可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼，持股比例和持股期限不受
第三十八条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本公司章程的规
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司
股东利用其控制的两个以上公司实施前款规定行为的，各公司应当对任一公
（五）法律、行政法规及本公司章程规定应当承担的其他义务。
第四十条持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押
第四十一条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司
利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、高级管理
人员受控股股东、实际控制人指示从事损害公司或者股东利益的行为的，该董事、
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第四十二条公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有
诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、
资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的
第四十三条公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资产安全的法定
义务。控股股东及实际控制人应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控
制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害
第四十四条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，
总经理、财务负责人、董事会秘书协助其做好工作。若发生资金占用情况，应依
发现资金占用时，财务负责人应立即告知公司董事长、总经理、董事会秘书、
并向董事长书面报告资金占用相关情况，包括但不限于占用股东名称、占用资产
董事长根据书面报告，督促董事会秘书及时安排召开董事会会议和向人民法
院申请办理占用股东股份冻结事宜。若控股股东或实际控制人无法在十五日内清
偿，公司应在规定期限到期后向人民法院提起诉讼，并通过司法程序将冻结股份
变现以偿还侵占资产。董事会秘书依据工作进展情况和相关规定做好信息披露工
作。若发现公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东或实际控制人及
关联人侵占公司资产，公司应当召开董事会，董事会视情节轻重对直接责任人给
予处分，对负有重大责任的董事提议股东会予以罢免，情节严重者公司将根据法
第二节股东会的一般规定
第四十五条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职
（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
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（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）审议批准本公司章程第四十六条规定的担保事项；
（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
（十四）审议公司因本公司章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的
（十五）公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超
过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本公司章程规定应当由股东会决
上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行
第四十六条公司对外担保必须经董事会或股东会审议通过。董事会审议担
保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。公司下列对外
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及其控股子公司提供的对外担保总额超过公司最近一期经审计净
（三）为最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%的担保对象提供的
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（四）连续十二个月担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）中国证监会、深圳证券交易所或本公司章程规定的其他担保情形。
股东会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或
者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其
公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承
公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司
公司控股子公司的对外担保，比照上述规定执行。公司控股子公司应在其董
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条
对于已披露的担保事项，公司应当在出现下列情形之一时及时披露：
（一）被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务；
（二）被担保人出现破产、清算或者其他严重影响还款能力的情形。
第四十七条公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外），达到下列标
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
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（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，
公司购买、出售资产交易，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算
标准，按交易类型连续十二个月内累计金额达到最近一期经审计总资产30%的，
除应当披露并参照《股票上市规则》的有关规定进行审计或者评估外，还应当提
交股东会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按照前述
公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等，可免于
按照前款规定履行股东会审议程序。公司发生的交易仅达到第一款第（三）或（五）
项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，可免于按
第四十八条公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，
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第四十九条公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二以上董
事同意并作出决议，及时履行信息披露义务。财务资助事项属于下列情形之一的，
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超
（三）中国证监会、深圳证券交易所或本公司章程规定的其他情形。
公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务，或者资助对象为公司
合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，可以免于适用前款规定。
第五十条公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全
第五十一条本公司章程所称的交易指：购买或出售资产；对外投资（含委
托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；提供财务资助（含
委托贷款）；提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；租
入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者
受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权
利（含放弃有限购买权、优先认缴出资权利等）；深圳证券交易所认定的其他交
上述交易不含：购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换
中涉及购买、出售此类资产）；出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含
资产置换中涉及购买、出售此类资产）；虽进行前述交易事项但属于公司的主营
第五十二条公司以下关联交易事项，应当提交股东会审议：
（一）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额
超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；
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（三）虽属于董事会有权判断并实施的关联交易，但出席董事会的非关联董
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或
者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其
第五十三条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1
次，应当于上一个会计年度结束之后的6个月内举行。
第五十四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本公司章程所定人数的2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本公司章程规定的其他情形。
第五十五条本公司股东会召开地点为公司住所地或会议通知中确定的地
股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为
股东可亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书
面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托
第五十六条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本公司章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
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第三节股东会的召集
第五十七条股东会由董事会召集。董事会不能履行或者不履行召集股东会
会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日
以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第五十八条独立董事有权在经全体独立董事过半数同意后向董事会提议召
开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、
行政法规和本公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临
董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股
第五十九条监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本公司章程的规定，在收到提
案后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后10日内未作出书面反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集
第六十条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法
规和本公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，
监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发出召开股东会的通
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监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东
会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和
第六十一条监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会，
在股东会决议公告前，召集股东的持股比例不得低于10%。
监事会和召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向公司所在地
第六十二条对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应
予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召
集人可以持召集股东会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人
第六十三条监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司
第四节股东会的提案与通知
第六十四条提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议
第六十五条公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司
单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集人
应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告提出临时提案的股东姓名或
者名称、持股比例和新增提案的内容，但临时提案违反法律、行政法规或者公司
章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。股东会召开前，符合条件的股
东提出临时提案的，发出提案通知至会议决议公告期间的持股比例不得低于1%。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中
第六十六条股东会通知中未列明或不符合本公司章程第六十四条规定的提
案，股东会不得进行表决并作出决议。召集人将在年度股东会召开20日前以公
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告方式通知各股东，在临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东。
第六十七条股东会的通知包括以下内容：
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟
讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东会通知或补充通知时将同时披露
股东会应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦
第六十八条股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应充分披
（一）教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司5%以上股东、实际控制
人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的
（二）是否与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其
（四）是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条（如适用）所列情形；
（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
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（六）是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
（七）中国证监会和证券交易所要求披露的其他重要事项。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
第六十九条发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股
东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原
定召开日前至少2个交易日公告并说明原因。延期召开股东会的，应当在通知中
第五节股东会的召开
第七十条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常
秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以
第七十一条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东
股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第七十二条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
第七十三条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内
（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
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（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第七十四条委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以
第七十五条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件、投票
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
第七十六条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表
第七十七条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东
名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有
表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
第七十八条股东会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席
第七十九条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场
出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继
第八十条公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召开和表决程序，
包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、
会议记录及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应
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股东会议事规则由董事会拟定，经股东会批准后作为章程的附件。
第八十一条在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向
第八十二条董事、监事、高级管理人员应在股东会上就股东的质询和建议
第八十三条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
第八十四条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（七）本公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第八十五条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的
董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表
决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。
第八十六条召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可
抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召
开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中
第六节股东会的表决和决议
第八十七条股东会决议分为普通决议和特别决议。
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股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
第八十八条下列事项由股东会以普通决议通过：
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（五）除法律、行政法规规定或者本公司章程规定应当以特别决议通过以外
第八十九条下列事项由股东会以特别决议通过：
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
（七）法律、行政法规或本公司章程规定的，以及股东会以普通决议认定会
第九十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
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公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、
征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出
席股东会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。征集人应
第九十一条禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公开征集股
东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或
第九十二条股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表
决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当
审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：
（一）股东会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东会召开之日
（二）股东会在审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布有关联关系的股
（三）会议主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审
（四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数
的过半数通过；如该交易事项属特别交易范围，应由出席会议的非关联股东有表
（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系说明或回避的，有关
第九十三条公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途
径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供
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第九十四条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，
公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要
第九十五条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
董事候选人由董事会、单独或合并持有公司股份总额3%以上的股东提名。
股东代表监事候选人由监事会、单独或合并持有公司股份总额3%以上的股
第九十六条股东会选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。股
前款所称累积投票制是指公司股东会选举两名及两名以上董事或监事时，出
人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选
人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次
（一）董事、监事候选人数可以多于股东会拟选人数，但每位股东所投票的
候选人数不能超过股东会拟选董事、监事人数，所分配票数的总和不能超过股东
（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权
取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只
能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数
等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司
（三）董事、监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位
当选人的最低得票数必须超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持股份总
数的半数。如当选董事、监事不足股东会拟选董事、监事人数，应就缺额对所有
不够票数的董事、监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东会补选。
如2位以上董事、监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分
人士可当选的，对该等得票相同的董事、监事候选人需单独进行再次投票选举。
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第九十七条除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一
事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原
第九十八条股东会审议提案时，将不对提案进行修改，否则，有关变更应
第九十九条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
第一百条股东会采取记名方式投票表决。
第一百〇一条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
第一百〇二条股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、
计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第一百〇三条出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
第一百〇四条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对
所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理
人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议
第一百〇五条股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和
代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决
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第一百〇六条提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应
第一百〇七条股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在
第一百〇八条股东会通过有关资本公积转增股本提案的，公司将在股东会
第五章董事会
第一节董事
第一百〇九条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（七）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
（九）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（十）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事；
（十一）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行
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（十二）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职
第一百一十条董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除
其职务。董事任期3年，任期届满，可连选连任，但是独立董事连续任职不得超
过六年。股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的
第一百一十一条董事应当遵守法律、行政法规和本公司章程，对公司负有
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金，不得利用职务之便为公司实际控制人、股东、员
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
（四）不得违反本公司章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金
（五）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股
东会决议通过，与本公司订立合同或者进行交易；董事近亲属，董事或者其近亲
属直接或者间接控制的企业，以及与董事有其他关联关系的关联人，与公司订立
（六）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股
东会决议通过乐鱼体育，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，但根据法律、行政
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法规或者本章程的规定，公司不能利用该商业机会的除外；未向董事会或者股东
会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得自营、委托
（十）法律、行政法规、部门规章及本公司章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当
（六）项规定的事项决议时，关联董事不得参与表决，
董事应与本公司签订保密协议书，保证董事离职后其对本公司的商业秘密包
括核心技术等负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息前仍然有效，且不得利
第一百一十二条董事应当遵守法律、行政法规和本公司章程，对公司负有
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为
符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执
（三）及时了解公司业务经营管理状况，保证有足够的时间和精力参与公司
事务，持续关注对公司生产经营可能造成重大影响的事件，及时向董事会报告公
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司及时、公平地披露
信息，所披露的信息真实、准确、完整；无法保证定期报告内容的真实性、准确
性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应
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（五）获悉公司股东、实际控制人及其关联人侵占公司资产、滥用控制权等
损害公司或者其他股东利益的情形时，及时向董事会报告并督促公司履行信息披
（六）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
（七）原则上应当亲自出席董事会，审慎判断审议事项可能产生的风险和收
（九）法律、行政法规、部门规章及本公司章程规定的其他勤勉义务。
公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用
第一百一十三条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事
第一百一十四条出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明并向深圳证
（二）任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总
第一百一十五条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会
提交书面辞职报告。董事会应当在2日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程规定，履行董事
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百一十六条董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手
续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本公司章
程规定三年内仍然有效。其对公司的商业秘密的保密义务在其任职结束后依然有
效，直至该秘密成为公开信息。董事辞职应当向董事会提出书面报告。董事辞职
后三年内，公司拟再次聘任其担任本公司董事的，公司应当提前五个交易日将聘
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第一百一十七条未经本公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不
得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会
合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其
第一百一十八条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本
公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事、高级管理人员
执行职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；董事、高级管理人员存
第一百一十九条独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执
第一百二十条对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未
能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一
以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独
立董事应及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应在收到相关质疑或罢免提
第二节董事会
第一百二十二条董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。
第一百二十三条董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、
战略委员会，委员会成员应为单数，并不得少于三名。专门委员会成员全部由董
事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中应当有过半数
的独立董事，并由独立董事担任召集人。审计委员会的成员应当为不在上市公司
各专门委员会对董事会负责，依照本公司章程和董事会授权履行职责，各专
董事会制定相应的工作规则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事
董事会下设董事会秘书，负责处理董事会会议的通知、联络、文件资料的准
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备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。董事会秘书负责保管董事会和董事
第一百二十四条董事会行使下列职权：
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定
其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务
（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）经股东会授权，董事会对发行公司债券作出决议；
（十七）制订、实施本公司股权激励计划、员工持股计划；
（十八）法律、行政法规、部门规章或本公司章程授予的其他职权。
第一百二十五条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标
第一百二十六条股东会可以授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股
份50%的股份。但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。董事会依照本条
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规定决定发行股份导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章程该
第一百二十七条董事会制定董事会议事规则，明确董事会的议事方式和表
决程序，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会
第一百二十八条董事会应当确定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等决策权限，建立严格的审查和
决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批
除本公司章程另有规定外，董事会有权就公司发生的交易（提供担保、提供
财务资助、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），在符合下列标准之
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。交易标的为股权，且收购或
者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权所对应的公司的全部
资产总额和营业收入，视为上述规定所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关
公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标
公司进行“提供担保”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类
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公司发生的交易未超过上述金额的，由公司总经理在董事长的授权范围内决
第一百二十九条应由董事会审议的关联交易事项如下：
公司与关联法人发生的交易金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净
资产绝对值0.5%以上的关联交易事项，或公司与关联自然人发生的交易金额超
公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3,000万元，且占公司
最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当提交股东会审议乐鱼体育，并参
照《股票上市规则》相关规定披露评估或者审计报告，与日常经营相关的关联交
第一百三十条应由董事会审议的对外担保事项如下：本公司章程第四十六
董事会审议对外担保事项时，除应遵守本公司章程第四十六条的规定外，还
（一）对外担保事项必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意；
（二）应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股
第一百三十一条董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数从董
第一百三十二条董事长行使下列职权：
第一百三十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共
第一百三十四条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召
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第一百三十五条代表1/10以上表决权的股东、1/2以上独立董事、1/3以上
董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10
第一百三十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮
件、传真或其他方式；通知时限为：会议召开2日前。在事情紧急且参会董事没
有异议的情况下，可不受上述通知时限的限制，随时以电话方式通知召开临时董
第一百三十七条董事会会议通知包括以下内容：
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
第一百三十八条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出
董事会决议的表决，实行一人一票。董事会成员人数为偶数时，若出现表决
相等情形，董事会可根据审议情况对相关事项进行修改提交下次会议审议，或提
第一百三十九条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联
关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议
行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联
关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。
出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。
第一百四十条董事会决议表决方式为：记名投票表决方式。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，也可以通过电子通信、
邮寄、快递、电话、传真或者电子邮件等通讯方式进行并作出决议，并由参会董
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第一百四十一条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可
以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权
范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围
内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在
董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者
公司章程、股东会决议，给公司造成严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿
责任；经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第一百四十二条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。
第一百四十三条董事会会议记录包括以下内容：
（四）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（六）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提
（七）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
第六章总经理及其他高级管理人员
第一百四十四条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由总经理提请董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会聘任的其他高级
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第一百四十五条本公司章程第一百〇九关于不得担任董事的情形，同时适
本公司章程第一百一十一条关于董事的忠实义务和第一百一十二条关于董
第一百四十六条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外
其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领
第一百四十七条总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。
第一百四十八条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
根据法律、法规及本公司章程的规定非由本公司股东会及董事会审议决策的
第一百四十九条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、
劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听
第一百五十条总经理工作细则包括下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
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（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会
第一百五十一条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的
第一百五十二条公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任，
副总经理、财务负责人对总经理负责。副总经理协助总经理工作。总经理因故不
公司设董事会秘书，对公司和董事会负责。董事会秘书负责公司股东会和董
事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本公司章程的有关规定。
第一百五十三条董事会秘书是公司的高级管理人员，应当具有必备的专业
知识和经验，由董事会聘任或者解聘。公司聘请的会计师事务所的注册会计师、
第一百五十四条公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内或者原任董
事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当指
定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，空缺超过三个月的，董事
第一百五十五条公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此
第一百五十六条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门
第一百五十七条公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股
东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司
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第七章监事会
第一节监事
第一百五十八条本公司章程第一百〇九条关于不得担任董事的情形、同时
本公司章程第一百一十一条关于董事的忠实义务和第一百一十二条关于董
第一百五十九条监事应当遵守法律、行政法规和本公司章程，对公司负有
忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者取得其他非法收入，不得侵占
第一百六十条监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。
第一百六十一条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监
事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行
第一百六十二条监事应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告签署书
面确认意见；保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整；
无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确
认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露，公司不予披露的，监事可以直接
第一百六十三条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询
第一百六十四条监事不得利用其关联关系损害公司利益，因此给公司造成
第一百六十五条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本
第二节监事会
第一百六十六条公司设监事会，由3名监事组成，其中包括股东代表2名
和公司职工代表1名。监事会中股东代表由股东会选举产生；监事会中的职工代
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表由公司职工通过职工代表大会选举产生。职工监事不得低于监事总人数的1/3。
公司董事、高级管理人员在任期间其配偶和直系亲属不得担任公司监事。
监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监
事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举
第一百六十七条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持
（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
（九）可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理
第一百六十八条监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临
时监事会会议。监事会召开会议和表决可以采用电子通信方式。监事会会议应提
监事会决议实行一人一票的记名表决方式，监事会决议应当经过半数监事通
第一百六十九条监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表
决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则由监事会拟定，
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第一百七十条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会
第一百七十一条监事会会议通知包括以下内容：
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第一百七十二条公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公
第一百七十三条公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依
法经会计师事务所审计。公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会
和深圳证券交易所报送并披露年度财务会计报。